Юридическая проверка контрагента

Автор: Котова Екатерина Викторовна , юрист юридической компании Абонент Консалт.

Заключая сделки с незнакомым физическим или юридическим лицо, важно быть максимально осведомленным о репутации и благонадежности своего контрагента.

Многие юристы ограничиваются проверкой сведений в открытых государственных реестрах, таких как Едины государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальный предпринимателей. Данные реестры ведет Федеральная налоговая служба РФ, в обязанности которой входит обеспечение достоверности сведений, находящих в реестрах. Однако при противоречии сведений из Реестра сведениям, указанным в учредительных и иных документах, приоритет имеют сведения из документов. Данное обстоятельство таит в себе большие риски для добросовестного контрагента.

 

Юридическая проверка контрагента – это комплексное изучение юристами компании «Абонент Консалт» репутации как физического, так и юридического лица. Это может делаться в целях проверки контрагента по бизнесу или, например, для проверки продавца недвижимостиВ результате Вы получаете подробное юридическое заключение, в котором:

  • Максимально подробно и удобно для изучения изложена вся доступная информация о проверяемом лице;
  • Обозначены правовые риски;
  • Отражено мнение опытных юристов, касательно благонадежности и добросовестности контрагента.

 

На основании полученной информации Вы сможете принять взвешенное решение, стоит ли иметь дело с данным контрагентом.

Юридическая проверка может быть проведена в отношении:

  • Физического лица (со статусом ИП или без такового);
  • Юридического лица.

 

ВАЖНО: Вся информация проверяется нашими юристами в открытых общедоступных источниках и специальных базах данных. Все действия юристов абсолютно законны.

 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Юридическое заключение содержит следующие разделы:

  1. Информация о личности физического лица (возраст, дата рождения, место рождения), а также проверка по базе данных недействительных паспортов / общие сведения о юридическом лице, согласно выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
  2. Часто клиенты сталкиваются с ситуацией, что никто никогда проверяемое лицо не видел. Контрагент действует через представителей по доверенности. Возникают подозрения, что такой личности не существует. Наши юристы в подобной ситуации сделают все возможное, чтобы предоставить Вам фотографию проверяемого лица;
  3. Сведения об образовании физического лица / сведения об истории деятельности юридического лица;
  4. Информация о направлении деятельности физического или юридического лица, дата начала и (или) окончания деятельности;
  5. Отзывы о деятельности физического или юридического лица;
  6. Проверка адреса юридического лица и сведений о генеральном директоре на предмет массовости;
  7. Проверка физического лица или члена юридического лица (например, генерального директора) на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений;
  8. Проверка контрагента по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве;
  9. Сведения о судебных разбирательствах, в которых участвовало или участвует лицо. К данному разделу, при наличии судебных актов, прилагается анализ решений судов и комментарий юриста относительно предмета спора и значения разбирательства для целей проверки;
  10. Сведения о наличии возбужденных исполнительных производств в отношении лица;
  11. Сведения об автомобилях, принадлежащих лицу;
  12. Сведения об имуществе лица;
  13. Проверка аффилированности лиц и компаний через выписку из системы «СПАРК»;
  14. Рекомендации юристов, выводы о благонадежности и добросовестности, сделанные на основании вышеуказанной информации о контрагенте. Риски могут отсутствовать, быть незначительными или, напротив, — серьезными.

 

По желанию клиента в юридическом заключении могут отдельно быть указаны источники получении информации.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

  • Экономия времени. Юристы компании «Абонент Консалт» сделают все за Вас;
  • Уменьшение правовых рисков при заключении договора;
  • Прогнозирование перспектив исполнения сделки или развития отношений с данным контрагентом;
  • С учетом результатов проверки возможно скорректировать условия договора, обозначив больше гарантий и оснований ответственности.

 

СТОИМОСТЬ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

Полную выписку из системы «СПАРК» на Вашего контрагента Вы можете заказать у нас за 1 000 рублей.

Стоимость подготовки письменного юридического заключения по благонадежности юридического лица, физического лица, физического лица со статусом ИП составляет от 4 000 рублей в зависимости от интересующего Вас объема проверки.

Позвоните нам по телефону: +7 (495) 968 44 34, а мы Вас проконсультируем

comments powered by HyperComments