Автор: Котова Екатерина Викторовна , юрист юридической компании Абонент Консалт.
Заключая сделки с незнакомым физическим или юридическим лицо, важно быть максимально осведомленным о репутации и благонадежности своего контрагента.
Многие юристы ограничиваются проверкой сведений в открытых государственных реестрах, таких как Едины государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальный предпринимателей. Данные реестры ведет Федеральная налоговая служба РФ, в обязанности которой входит обеспечение достоверности сведений, находящих в реестрах. Однако при противоречии сведений из Реестра сведениям, указанным в учредительных и иных документах, приоритет имеют сведения из документов. Данное обстоятельство таит в себе большие риски для добросовестного контрагента.
Юридическая проверка контрагента – это комплексное изучение юристами компании «Абонент Консалт» репутации как физического, так и юридического лица. Это может делаться в целях проверки контрагента по бизнесу или, например, для проверки продавца недвижимости. В результате Вы получаете подробное юридическое заключение, в котором:
- Максимально подробно и удобно для изучения изложена вся доступная информация о проверяемом лице;
- Обозначены правовые риски;
- Отражено мнение опытных юристов, касательно благонадежности и добросовестности контрагента.
На основании полученной информации Вы сможете принять взвешенное решение, стоит ли иметь дело с данным контрагентом.
Юридическая проверка может быть проведена в отношении:
- Физического лица (со статусом ИП или без такового);
- Юридического лица.
ВАЖНО: Вся информация проверяется нашими юристами в открытых общедоступных источниках и специальных базах данных. Все действия юристов абсолютно законны.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юридическое заключение содержит следующие разделы:
- Информация о личности физического лица (возраст, дата рождения, место рождения), а также проверка по базе данных недействительных паспортов / общие сведения о юридическом лице, согласно выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- Часто клиенты сталкиваются с ситуацией, что никто никогда проверяемое лицо не видел. Контрагент действует через представителей по доверенности. Возникают подозрения, что такой личности не существует. Наши юристы в подобной ситуации сделают все возможное, чтобы предоставить Вам фотографию проверяемого лица;
- Сведения об образовании физического лица / сведения об истории деятельности юридического лица;
- Информация о направлении деятельности физического или юридического лица, дата начала и (или) окончания деятельности;
- Отзывы о деятельности физического или юридического лица;
- Проверка адреса юридического лица и сведений о генеральном директоре на предмет массовости;
- Проверка физического лица или члена юридического лица (например, генерального директора) на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений;
- Проверка контрагента по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве;
- Сведения о судебных разбирательствах, в которых участвовало или участвует лицо. К данному разделу, при наличии судебных актов, прилагается анализ решений судов и комментарий юриста относительно предмета спора и значения разбирательства для целей проверки;
- Сведения о наличии возбужденных исполнительных производств в отношении лица;
- Сведения об автомобилях, принадлежащих лицу;
- Сведения об имуществе лица;
- Проверка аффилированности лиц и компаний через выписку из системы «СПАРК»;
- Рекомендации юристов, выводы о благонадежности и добросовестности, сделанные на основании вышеуказанной информации о контрагенте. Риски могут отсутствовать, быть незначительными или, напротив, — серьезными.
По желанию клиента в юридическом заключении могут отдельно быть указаны источники получении информации.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
- Экономия времени. Юристы компании «Абонент Консалт» сделают все за Вас;
- Уменьшение правовых рисков при заключении договора;
- Прогнозирование перспектив исполнения сделки или развития отношений с данным контрагентом;
- С учетом результатов проверки возможно скорректировать условия договора, обозначив больше гарантий и оснований ответственности.
СТОИМОСТЬ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА
Полную выписку из системы «СПАРК» на Вашего контрагента Вы можете заказать у нас за 2 000 рублей.
Стоимость подготовки письменного юридического заключения по благонадежности юридического лица, физического лица, физического лица со статусом ИП составляет от 6 000 рублей в зависимости от интересующего Вас объема проверки.
Позвоните нам по телефону: +7 (495) 968 44 34, а мы Вас проконсультируем